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如何維護香港銀行賬戶避免賬戶被關

更新日期:2019-12-10 18:37:48     來源:www.ivwkmt.live     瀏覽次數:158次

   近年來,隨著國家反洗錢、CRS申報日趨嚴格,眾多離岸賬戶被停、被關,很多外貿人的離岸賬戶也受到影響,真可謂躺著也中槍國內客戶若想要在香港開戶,一定要做好充足準備,可以提前找專業咨詢機構先咨詢,降低被拒絕的概率。


    賬戶為什么會被銀行關閉?
    1、與制裁國家交易,收到伊朗、敘利亞、古巴、朝鮮、俄羅斯聯邦等受到制裁國家的錢。
    沒做年審。
    2、沒有配合盡職調查。銀行郵件(紙質/電子)需要及時回復,維護賬戶使用。
    3、銀行在優選客戶,那些長時間不用的賬戶和一直零申報的公司賬戶都容易被關。


    如何避免賬戶被關閉?
    1、及時回復銀行的郵件;
    2、保證秘書地址能用;
    3、按時完成做賬報稅審計維護賬戶使用、保留業務單據完整;
    4、如果忘記審計逾期,要主動補充審計或者零申報。


    銀行會通過電郵形式發出通知,并不會以電話形式,請留意開戶時在銀行預留的電郵email,收到信息實時回復!如跟銀行預留不一致,賬戶會被關閉。與此同時,可尋找專業代理機構協助辦理!


    那目前這種情況如何應對?離岸賬戶如何維護?總結如下:
    首先,立刻查詢自己香港銀行綁定的郵箱,是否有收到香港銀行發來的信件。如果郵箱中有香港銀行郵件,請勿緊張,先確認信件類型。(電子郵件和紙質郵件均可)


    盡職調查信:香港銀行常規調查信,理論上所有客戶都有可能收到,只需按照要求填寫,及時回復銀行即可。(需注意的是,如果在限期內,銀行未收到您的回信,且其它聯系方式也無效,銀行有權關停您的賬戶。)


    凍結通知信:銀行在關閉銀行賬戶前會給客戶發此類郵件,正常來說,銀行會在凍結通知信上說明詳情。比如你的賬戶有可能涉嫌非法交易,遭警方調查并凍結;或者因稅務問題,被稅局要求凍結。(此類情況,如銀行允許,可先將賬戶內資金取出,并配合調查。)


    關戶告知書:如果收到銀行的關戶告知書,一般是因為在收到凍結通知信后,沒及時處理。銀行賬戶被銀行確認有觸犯到關戶條例的行為,不配合調查、存款過低,長期不交易,都可以是造成賬戶關閉的原因。(銀行會要求客戶在限期內取出資金,需要注意的是如果超出期限仍未取出資金,該筆資金會被劃至有關部門,再要取出,操作將非常繁瑣且成本高昂。

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